國家5A級(jí)協(xié)會(huì)
全國先進(jìn)社會(huì)組織
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)
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為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，近日，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。三年行動(dòng)的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。
黨的十八大以來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門認(rèn)真履職，密切配合，預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展，反洗錢主管部門和各金融監(jiān)督管理部門指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的意識(shí)，各級(jí)監(jiān)察、司法、偵查機(jī)關(guān)以及行業(yè)主管部門對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢(shì)，并對(duì)所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責(zé)任。
當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》要求各部門提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制、加強(qiáng)情報(bào)線索研判和案件會(huì)商、強(qiáng)化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面落實(shí)工作責(zé)任，結(jié)合各地實(shí)際和部門職能進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪，堅(jiān)決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國家洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。